Sunday, 21 Ramadan 1440 corresponding to 14 April 2019

إعلان شركة اللجين القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مقدمة: يسر مجلس إدارة شركة اللجين القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون للشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة: مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض

رابط بمقر الاجتماع: https://goo.gl/maps/tCyUJ2pK4XbWokSn7

تاريخ انعقاد الجمعية العامة: 1441-10-18 الموافق 2020-06-10

وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00

حق الحضور: يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية: يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء اعمال الدورة الحالية للمجلس بحيث تنتهي اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

2. التصويت على انتخاب أعضاء المجلس من بين الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات في حال الموافقة على البند (الأول)، وفي حال عدم الموافقة على البند (الأول) تبدأ الدورة الجديدة من تاريخ 15/6/2020م ولمدة ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية).

3. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 15/6/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 14/6/2023م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1) الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني

2) الدكتور / صالح بن حمد الشنيفي

3) الدكتور / جاسم بن محمد الرميحي

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات شركة اللجين القابضة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه(مرفق)

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني: نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الالكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الالكتروني الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 15/10/1441هــ الموافق 07/06/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

احقية تسجيل الحضور والتصويت: علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل: وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين: هاتف ( 2346515-011) او على البريد الإلكتروني: info@alujain.sa

معلومات اضافية: ويمكن للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها عن طريق التواصل الالكتروني الذي سيرسل لعموم المساهمين

الملفات الملحقة